یکی از بنیانگذاران پروژه کلاهبرداری 4 میلیارد دلاری OneCoin به گناه خود اعتراف کرد و با 60 سال زندان روبرو شد
یکی از بنیانگذاران این طرح کلاهبرداری قرار است در آوریل 2023 به اتهامات مربوط به کلاهبرداری و پول‌شویی محاکمه شود.
کارل سباستین گرین‌وود، یکی از بنیانگذاران طرح ارزهای دیجیتال تقلبی OneCoin به اتهامات متعددی که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) مطرح شده است، اعتراف کرده است و با حداکثر 60 سال زندان مواجه است.
وزارت دادگستری در 16 دسامبر اعلام کرد که گرین‌وود در دادگاه فدرال منهتن به اتهامات کلاهبرداری و توطئه پول‌شویی اعتراف کرد که می‌تواند 60 سال زندان را برای وی در برداشته باشد.
دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، گفت که گرین‌وود «یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های کلاهبرداری بین‌المللی انجام شده» را اجرا می‌کرد و مدعی شد که او OneCoin را «قاتل بیتکوین» معرفی می‌کرد، درحالی‌که در واقع توکن‌ها کاملاً بی‌ارزش بودند.
OneCoin یک شرکت بلغاری بود که توسط گرین‌وود در کنار «Cryptoqueen» تأسیس شد و ارز دیجیتالی به همین نام را به بازار عرضه کرد.
ایمیل‌هایی که توسط وزارت دادگستری بین این دو قبل از تأسیس آن در سال 2014 به‌دست‌آمده است، ادعا می‌کند که این دو آن را «سکه‌ای بی‌ارزش» نامیده‌اند.
در واقع، این طرح هم یک طرح هرمی و هم یک طرح پونزی بود، زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانستند دیگران را بدون محصول واقعی در این طرح جذب کنند و سرمایه‌گذاران بعدی با پول سرمایه‌گذاران قبلی پاداش دریافت می‌کردند.
به گفته وزارت دادگستری، گرین‌وود در نقش خود به‌عنوان «توزیع‌کننده اصلی» شرکت متقلب، ماهانه حدود 21.2 میلیون دلار (20 میلیون یورو) درآمد داشت. اعتقاد بر این است که بیش از 4 میلیارد دلار توسط OneCoin از سه میلیون‌نفری که در این بسته‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، کلاهبرداری شده است.
ایگناتوا در ماه ژوئن به دلیل نقشش در این طرح در فهرست ده مورد تحت تعقیب برتر اداره تحقیقات فدرال قرار گرفت. او آزاد است و آخرین بار در اکتبر 2017 در سفر به آتن، دیده شده است.
ویلیامز گفت درخواست گرین‌وود «پیام روشنی می‌فرستد» که وزارت دادگستری «به دنبال همه کسانی است که به دنبال سوءاستفاده از اکوسیستم ارزهای دیجیتال از طریق کلاهبرداری هستند، مهم نیست چقدر بزرگ یا پیچیده هستید.»
مقامات در جاهای دیگر افرادی را که با OneCoin و Ignatova درگیر هستند، متهم کرده‌اند و سه شریک وی در آلمان به دلیل کلاهبرداری و پول‌شویی متهم هستند.
دیدگاه ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط مجاز نیست.