تبلیغ‌کننده BitConnect به 38 ماه حبس محکوم شد؛ کلاهبرداری 2.4 میلیارد دلاری!
بزرگ‌ترین تبلیغ‌کننده پلتفرم سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال BitConnect در آمریکای شمالی به دلیل اجرای یک طرح ۲.۴ میلیارد دلاری پانزی که از حداقل ۴۵۰۰ نفر از ۹۵ کشور جهان کلاهبرداری کرده بود، به ۳۸ ماه زندان محکوم شد.
گلن آرکارو، ۴۵ساله، روز جمعه در دادگاه فدرال در سن دیگو محکوم شد، جایی که او در سپتامبر ۲۰۲۱ به جرم خود اعتراف کرده بود. آرکارو اعتراف کرد که به دروغ عرضه اختصاصی کوین BitConnect و صرافی ارز دیجیتال را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری پرسود بازاریابی کرده است. او «ربات معاملاتی» و «نرم‌افزار نوسانات» ساختگی بیت‌کانکت را به‌عنوان راه‌هایی تضمین‌شده برای کسب درآمد از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال معرفی کرده بود.
در واقع، بیت‌کانکت به سرمایه‌گذاران اولیه با استفاده از پول دریافتی از سرمایه‌گذاران بعدی سود پرداخت می کرد. بیت‌کانکت در ژانویه ۲۰۱۸ پس از دریافت نامه‌های توقف فعالیت از رگولاتورهای ایالتی در تگزاس و کارولینای شمالی، صرافی خود را تعطیل کرد.
گرگوری نلسن، مامور ویژه FBI که دفتر کلیولند آژانس را اداره می‌کند، گفت: «جرایم مالی که جذابیت ارز دیجیتال را با فناوری جدید و استراتژی بازاریابی هوشمندانه ترکیب می‌کند، بدون مرز هستند و اغلب از طریق یک رابطه مبتنی بر اعتماد، امید و وعده آغاز می‌شوند.»
سوابق دادگاه نشان می‌دهد که آرکارو، ساکن لس‌آنجلس، با دادستان‌ها همکاری کرده است. او موافقت کرد که ۲۴ میلیون دلار جریمه نیز بپردازد.
بنیان‌گذار بیت‌کانکت، ساتیش کومبانی، از هند، امسال به رهبری این کلاهبرداری متهم شد. اما کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده که در سپتامبر ۲۰۲۱ از او شکایت کرد، امسال گفت که او احتمالاً از هند به یک آدرس نامعلوم در یک کشور خارجی نقل مکان کرده است.
یک روز پس از بسته‌شدن بیت کانکت، یکی از مروجین کومبانی مستقر در کره جنوبی هشدار داد که «برخی از افراد در اینجا درباره خودکشی صحبت می‌کنند» و طبق کیفرخواست، «بسیاری از سرمایه‌گذاران کره‌ای هرآنچه داشتند سرمایه‌گذاری کردند.» یک تبلیغ‌کننده در استرالیا نیز نوشت که «ما تهدید به مرگ می‌شویم.»
در ماه نوامبر، دادستان‌ها اعلام کردند که حدود ۵۷ میلیون دلار ارز دیجیتال ضبط شده از Arcaro را خواهند فروخت. یک قاضی بعداً دستور اصلاح شده برای فروش را تأیید کرد.
دیدگاه ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
استفاده از کلمات و محتوای توهین‌آمیز و غیراخلاقی به هر شکل و هر شخص ممنوع است.
انتشار هرگونه دیدگاه غیراقتصادی، تبلیغ سایت، تبلیغ صفحات شبکه‌های اجتماعی، قراردادن اطلاعات تماس و لینک‌های نامرتبط مجاز نیست.